Материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа 27.04.2017
Сообщение о проведении 27.04.2017 годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа
Повестка дня годового Общего собрания акционеров 27.04.2017
Материалы к годовому Общему собранию акционеров 27.04.2017:
- Материалы по вопросу 1 повестки дня - Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год.
- Пояснительная записка и проект решения по вопросу 1 собрания
- Выписка из протокола Наблюдательного совета - о рекомендациях по вопросу 1 собрания
- Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год
- Отчет о заключенных в 2016 году сделках с заинтересованностью
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных годового отчета и отчета о сделках с заинтересованностью
- Выписка из протокола Наблюдательного совета об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью
- Материалы по вопросу 2 повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год
- Пояснительная записка и проект решения по вопросу 2 собрания
- Выписка из протокола Наблюдательного совета - о рекомендациях по вопросу 2 собрания
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, пояснения к отчетности и аудиторское заключение
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Оценка заключения аудитора
- Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год и аудиторское заключение
- Материалы по вопросу 3 повестки дня - Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
- Материалы по вопросу 4 повестки дня - Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- Пояснительная записка и проект решения по вопросу 4 собрания
- Выписка из протокола Наблюдательного совета - о включении кандидатов в Список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет
- Дополнительные материалы – декларации независимости кандидатов в Наблюдательный совет:
- Материалы по вопросу 5 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
- Материалы по вопросу 6 повестки дня - Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
- Материалы по вопросу 7 повестки дня - Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
- Материалы по вопросу 8 повестки дня - Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
- Материалы по вопросу 9 повестки дня - Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.
- Материалы по вопросу 10 повестки дня - Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".
- Материалы по вопросу 11 повестки дня - Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа.
- Материалы по вопросу 12 повестки дня - Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- Материалы по вопросу 13 повестки дня - Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
- Материалы по вопросу 14 повестки дня - Согласие на совершение договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Материалы по вопросу 15 повестки дня - Согласие на совершение ПАО Московская Биржа сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Материалы по вопросу 16 повестки дня - Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
- Бюллетень по вопросу 1 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 2 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 3 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 4 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 5 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 6 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 7 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 8 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 9 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 10 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 11 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 12 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 13 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 14 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 15 повестки дня
- Бюллетень по вопросу 16 повестки дня
Формулировки решений годового Общего собрания акционеров 27.04.2017 по вопросам повестки дня
Дополнительная информация:
Извещение акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
Англоязычная версия материалов представлена разделе Investor Relations