Решения внеочередного Общего собрания акционеров Московской Биржи
10 февраля 2014 года в заочной форме прошло внеочередное Общее собрание акционеров Московской Биржи.
Акционеры большинством голосов утвердили Устав Московской Биржи в новой редакции. В целях развития корпоративного управления в новой редакции Устава расширена компетенция Наблюдательного совета в части вопросов корпоративного управления и управления рисками, уточнены полномочия Правления и Председателя Правления. Новая редакция Устава не предполагает должности Президента Биржи (она оставалась вакантной с осени 2012 года).
Биржевой совет в новом Уставе переименован в Совет Биржи.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров одобрена новая редакция Положения о Наблюдательном совете Московской Биржи. С учетом предстоящих изменений в правилах листинга и обновления кодекса корпоративного управления, увеличено количество критериев оценки независимости директоров и установлено требование по минимальному числу независимых директоров в Совете — три независимых директора. По принятому ранее акционерами Положению в следующий состав Наблюдательного совета всего войдут пятнадцать директоров. В настоящее время в Наблюдательном совете восемь из девятнадцати его членов соответствуют ранее принятым критериям независимости.
Акционеры утвердили новую редакцию Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, в котором изменен порядок компенсации директорам расходов, связанных с проездом и проживанием на время участия в очных заседаниях Наблюдательного совета.
Внеочередное Общее собрание акционеров одобрило заключение договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Группы "Московская Биржа" с ЗАО "АИГ". Общая страховая сумма составит 50 млн долл. США.
За дополнительной информацией обращайтесь