Решения Наблюдательного совета Московской Биржи
23 мая 2013 года состоялось очное заседание Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
Наблюдательный совет предварительно утвердил Годовой отчет ОАО Московская Биржа за 2012 г. и предложил утвердить его годовому Общему собранию акционеров. Также Наблюдательный совет утвердил форму и текст бюллетеней для голосования и рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания.
Наблюдательный совет поручил ООО "ММВБ-Финанс" проголосовать на годовом Общем собрании акционеров Московской Биржи, назначенном на 25 июня 2013 года, всеми принадлежащими ему акциями¹ по вопросу "Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа" за кандидатуру А.К. Афанасьева, Председателя Правления Московской Биржи. По остальным вопросам повестки дня Общего собрания, согласно решению Наблюдательного совета, ООО "ММВБ-Финанс" принимать участия в голосовании не будет.
Наблюдательный совет принял решение о включении информации о статусе независимости кандидатов в сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, предоставляемые акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет определил предельную сумму сделок, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров, которые могут быть совершены Московской Биржей в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и которые являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также предложил годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение указанных сделок.
Наблюдательным советом был одобрен планируемый к заключению договор с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" о предоставлении услуг по организации годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
С целью повышения капитализации ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ), выполняющего функции Центрального контрагента на рынках Московской Биржи, Наблюдательный совет принял решение увеличить участие Биржи в уставном капитале НКЦ на сумму 9,0 млрд. руб. Увеличение уставного капитала НКЦ произойдет путем приобретения Московской Биржей акций НКЦ дополнительного выпуска.
Наблюдательный Совет избрал в состав Правления ОАО Московская Биржа Сергея Полякова вместо Вагана Варданяна, срок полномочий которого в качестве члена Правления истек в мае 2013 года.
Председателем Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета был избран независимый директор Мартин Грэхэм.
Наблюдательный совет обсудил и одобрил предложение о выкупе квазиказначейских акций ОАО Московская Биржа, находящихся на балансе ООО "ММВБ-Финанс", с целью их дальнейшего погашения. Вопрос о сроках и условиях выкупа будет рассмотрен в 3 квартале 2013 года.
¹ По состоянию на 23 мая 2013 года ООО "ММВБ-Финанс" имеет на балансе 157 988 486 акций Московской Биржи, что составляет 6,64% ее уставного капитала.
За дополнительной информацией обращайтесь