Годовое собрание акционеров Московской биржи назначено на 27 апреля
Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 3 марта 2016 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года и утвердил повестку дня годового собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, – 16 марта 2016 года.
Наблюдательный совет рекомендовал акционерам Московской биржи на годовом собрании принять решение о распределении прибыли по итогам 2015 года. В частности, Наблюдательный совет предварительно рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2015 год в размере 7,11 рубля на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 16,2 млрд рублей, что составляет 58,2% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2015 год.
Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам установить 16 мая 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды планируется выплатить не позднее 20 июня 2016 года.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров в 2015 году в состав Наблюдательного совета должны быть избраны 12 директоров. На основании полученных от акционеров предложений Наблюдательный совет утвердил следующий список кандидатов из 14 человек для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом собрании 27 апреля:
Также Наблюдательный совет утвердил состав кандидатов в Ревизионную комиссию из числа выдвинутых акционерами:
Наблюдательный совет внес изменения в Положение о Совете Биржи, а также изменения состава Совета Биржи – представителя ИК "ФИНАМ" Сергея Лукьянова сменил новый гендиректор компании Арсен Айвазов.
Наблюдательный совет утвердил новые составы трех комитетов пользователей Московской биржи: комитета по валютному рынку, комитета по срочному рынку, комитета по проведению расчетов и оформлению операций.
Решением Наблюдательного совета с 9 марта 2016 года прекращены полномочия заместителя председателя правления Московской биржи Андрея Шеметова.
Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить ряд планируемых к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты с ПАО "Сбербанк России" и Банком НКЦ, а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем, соглашения об условиях участия Московской биржи в гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ, а также договора страхования ответственности членов наблюдательных советов и должностных лиц Московской биржи и ее дочерних компаний.
Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить в новых редакциях Устав, Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и Положение о Наблюдательном совете Московской биржи, Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета, а также Положение о Ревизионной комиссии. Наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить аудитора Биржи на 2016 год и принять решение о вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: