Годовое собрание акционеров Московской биржи состоится 27 апреля

Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 2 марта 2017 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 27 апреля 2017 года и утвердил повестку дня годового собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, – 3 апреля 2017 года.

Наблюдательный совет утвердил повестку дня годового собрания акционеров, на котором будет утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о распределении прибыли по итогам 2016 года.

Наблюдательный совет рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2016 год в размере 7,68 рубля на одну акцию и установить 16 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 17,5 млрд рублей, что составляет 69,3% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2016 год. Московская биржа последовательно увеличивает дивидендные выплаты: за 2015 год дивиденды составили 7,11 рубля на акцию (58,2% от чистой прибыли), за 2014 год - 3,87 рубля на акцию (55,12% от чистой прибыли). Дивидендная политика Московской биржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли.

На годовом собрании акционеров будет избран новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 12 человек. На основании полученных от акционеров предложений Наблюдательный совет утвердил список кандидатов для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом собрании и признал восемь кандидатов соответствующими критериям независимости:

1. Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора РФПИ, неисполнительный кандидат;
2. Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор департамента обслуживания ценных бумаг ПАО Росбанк, независимый кандидат;
3. Юань Вонг, независимый консультант, независимый кандидат;
4. Олег Вьюгин, заместитель председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД, независимый кандидат;
5. Андрей Голиков, заместитель председателя Наблюдательного совета Московской биржи, неисполнительный кандидат;
6. Мария Гордон, член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), независимый кандидат;
7. Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный кандидат;
8. Юрий Денисов, председатель Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО), независимый кандидат;
9. Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка России, неисполнительный кандидат;
10. Анатолий Карачинский, президент Группы компаний IBS, независимый кандидат;
11. Алексей Кудрин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи, неисполнительный кандидат;
12. Данкэн Патэрсон, независимый консультант, независимый кандидат;
13. Райнер Рисс, генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж AISBL, независимый кандидат;
14. Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи.

Наблюдательный совет рекомендовал акционерам на годовом собрании уменьшить уставный капитал Московской биржи путем погашения акций на сумму 2,2 млн рублей, выкупленных у акционеров в рамках стандартной процедуры обязательного выкупа по итогам принятого решения о реорганизации Биржи путем присоединения к ПАО Московская Биржа дочерних компаний - ЗАО "ФБ ММВБ" и ООО "МБ Технологии". После погашения акций размер уставного капитала составит 2276,4 млн рублей.

На Наблюдательном совете на три года продлены полномочия управляющего директора по операционной деятельности Дмитрия Щеглова в качестве члена правления Биржи. Кроме того, решением Наблюдательного совета 7 марта 2017 года прекращаются полномочия финансового директора Евгения Фетисова в связи с переходом в другую организацию. О назначении нового финансового директора Московская биржа сообщит отдельно.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232