Решения годового собрания акционеров Московской Биржи
26 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа.
Акционеры утвердили годовой отчет Московской Биржи, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года.
В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета, акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 5 423 154,9 тыс. рублей, что соответствует 46,83% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2013 год. Дивиденды составят 2,38 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль и будут выплачены не позднее 15 августа 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 11 июля 2014 года.
Решением собрания акционеров утвержден новый состав наблюдательного совета Московской Биржи в количестве 15 директоров, пять из которых являются независимыми.
В новый состав наблюдательного совета Московской Биржи вошли:
- Афанасьев Александр Константинович, председатель правления, ОАО Московская Биржа.
- Битти Никола Джейн, главный исполнительный директор, NBXC Ltd (независимый директор).
- Братанов Михаил Валерьевич, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор департамента, депозитарий ОАО "Росбанк" (независимый директор).
- Вонг Юань, главный экономист, Банк развития Китая (независимый директор).
- Глодек Шон Ян, директор, РФПИ.
- Голиков Андрей Федорович, сопредседатель совета директоров, Национальная фондовая ассоциация.
- Горегляд Валерий Павлович, главный аудитор, Банк России.
- Денисов Юрий Олегович, заместитель председателя наблюдательного совета, ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр".
- Златкис Белла Ильинична, заместитель председателя правления, ОАО "Сбербанк России".
- Карачинский Анатолий Михайлович, президент, IBS Group (независимый директор).
- Козлов Сергей Александрович, старший вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента, ВТБ 24 (ЗАО).
- Кудрин Алексей Леонидович, член наблюдательного совета, ОАО "Сбербанк России".
- Лыков Сергей Петрович, заместитель председателя правления, Внешэкономбанк.
- Рисс Райнер, независимый консультант (независимый директор).
- Шершун Кирилл Евгеньевич, первый заместитель председателя правления, ЗАО АКБ "Центрокредит".
Акционеры на годовом собрании утвердили Устав Московской Биржи, Положение о наблюдательном совете, Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета в новых редакциях, а также Положение о правлении и Положение о ревизионной комиссии Московской Биржи. Кроме того, был утвержден размер вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 год.
На собрании также определен состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. В состав ревизионной комиссии избраны:
- Санникова Татьяна Григорьевна, заместитель директора департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, Банк России.
- Улупов Вячеслав Евгеньевич, директор службы внутреннего контроля, Внешэкономбанк.
- Романцова Ольга Игоревна, начальник отдела аудита операций на финансовых рынках, ОАО "Сбербанк России".
Независимым аудитором Московской Биржи на 2014 год вновь утверждена компания ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит".
На собрании акционеров одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Акционеры приняли решение о прекращении участия компании в Российском биржевом союзе.
За дополнительной информацией обращайтесь