Решения Наблюдательного совета Московской Биржи
Наблюдательный совет заслушал отчет об исполнении поручений Наблюдательного совета, подвел итоги работы Группы "Московская Биржа" во 2 квартале 2013 года, рассмотрел отчеты об операционной непрерывности и о ходе реализации приоритетных проектов.
Сергей Анатольевич Швецов, недавно назначенный руководителем Службы Банка России по финансовым рынкам, поставил вопрос о продолжении исполнения им обязанностей Председателя Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета, а также Председатель Биржевого Совета всесторонне обсудили возможный конфликт интересов при совмещении указанных должностей.
Признавая возможность потенциального конфликта интересов, члены Наблюдательного совета отметили роль С.А. Швецова в определении и реализации основных публичных инициатив по развитию биржи и принятые им личные обязательства перед акционерами при вступлении в должность Председателя Наблюдательного совета в июне этого года. По результатам обсуждения Наблюдательный совет единогласно (за исключением не принимавшего участия в голосовании С.А. Швецова) принял решение о целесообразности продолжения работы С.А. Швецова в качестве Председателя Наблюдательного совета биржи до следующего годового собрания акционеров. При этом С.А. Швецов не будет принимать участия в голосовании по вопросам, содержащим возможный конфликт интересов.
Наблюдательный совет принял решение о созыве 14 ноября 2013 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа и утвердил его повестку: об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества; об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа; об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции; о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, установлено 25 сентября 2013 года.
Собрание акционеров рассмотрит вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения 99 852 660 собственных размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Московская Биржа (4.2% от уставного капитала). Наблюдательный совет определил цену приобретения акций в размере 55 рублей за 1 обыкновенную именную акцию ОАО Московская Биржа, соответствующую цене размещения при IPO и превышающую средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения.
В случае положительного решения собрания право предъявить акции Московской Биржи к выкупу получат их держатели на дату составления списка акционеров - 25 сентября 2013 года. Количество планируемых к приобретению акций соответствует количеству акций, находящихся на балансе ООО "ММВБ-Финанс", приобретенных компанией в процессе подготовки к публичному размещению Московской Биржи, а также после размещения в период стабилизации цены акций. Ожидается, что все процедуры, связанные с приобретением и погашением акций, завершатся к концу февраля 2014 года.
Наблюдательный совет рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров определить численность Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году в количестве 15 человек.
Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию акционеров принять новую редакцию Устава биржи, из которой исключаются положения, обусловленные требованиями Рамочного соглашения в отношении бизнесов ММВБ и РТС, заключенного акционерами в 2011 году, которые прекратили свое действие после проведения биржей IPO. Соответствующие изменения рекомендовано внести и в положение о Наблюдательном совете. Новая редакция Устава также учитывает ряд вступающих в силу требований законов "Об акционерных обществах" и "Об организованных торгах".
Наблюдательный совет одобрил предложение по перераспределению функций между Биржевым советом и рыночными пользовательскими комитетами и подходы к их формированию. Эти предложения будут обсуждены с Биржевым советом и соответствующими пользовательскими комитетами биржи.
Наблюдательный совет поддержал концепцию политики "Знай своего клиента/контрагента", направленную на расширение действия комплаенс-процедур в целях сокращения репутационных рисков и соответствия лучшей международной практике в этой области.
Наблюдательный совет предварительно одобрил увеличение доли участия компаний Группы "Московская Биржа" в капитале ЗАО НТБ.
За дополнительной информацией обращайтесь